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美联新材:东北证券股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的核

浏览次数:       发布日期:2019-09-15

  股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深

  1、2019年4月23日,经广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”

  或“美联新材”)与营口营新化工科技有限公司(以下简称“营新科技”)股东营

  口盛海投资有限公司(以下简称“盛海投资”)、营口至同化工合伙企业(有限合

  伙)(以下简称“至同合伙”)及其实际控制人刘至寻充分协商,公司拟以自有资

  金7650万元人民币认缴营新科技新增的注册资本7650万元人民币并与盛海投资、

  增资协议书》。根据增资协议书的约定,公司已于2019年4月29日缴纳了第一

  笔增资款4,000万元。结合公司的资金状况和融资计划安排,2019年5月29日

  集资金缴纳对营新科技的第二笔增资款3,650万元。本次增资完成后,公司持有

  技有限责任公司(以下简称“美诺新材”)并签署《合作框架协议》。本次投资中,

  公司以自有资金现金出资人民币1500万元,持股比例为10%;盛海投资以自有

  “营创三征”)持股10%以上股东,至同合伙系公司控股子公司营创三征间接持

  股10%以上自然人股东刘至寻控制的企业,根据《深圳证券交易所创业板股票上

  其中,上述对营新科技增资事项已经公司2019 年 4 月 23 日召开第三届

  于2019年4月25日对外披露(公告编号:2019-036),本次审议仅就该事项构

  主要财务数据:2018 年营业收入为0万元,净利润为11,958.89万元;2018

  主要财务数据:2018 年营业收入为0万元,净利润为2.60万元;2018年

  注册资本:7,350万元人民币(增资前);15,000万元人民币(增资后)

  以7650万元人民币的价格认缴。本次增资完成后,营新科技的注册资本变更为

  1.1各方同意营新科技本次增加注册资本7,650.00万元人民币,该等新增注

  1.2本次增资完成后,营新科技的注册资本变更为15,000.00万元人民币。

  2.1甲方按以下期限分两次将增资款7650万元(金额大写:柒仟陆佰伍拾万

  ①在2019年4月30日前,甲方应缴纳增资款4000万元(金额大写:肆仟

  ②在2019年5月31日前,甲方应缴纳增资款3650万元(金额大写:叁仟

  表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生;监事会主席由甲方提名监事担任;

  前提下,原则上营新科技在2019年至2021年三年期间的累计分红不低于0.3元

  的会计师事务所审计的年税后净利润达到3,000万元人民币时,甲方承诺按12

  倍市盈率收购营新科技其他股东持有营新科技39%的股权,并不得要求被收购方

  承担业绩对赌责任,但中国证监会、深圳证券交易所等监管机构另有要求的除外,

  科技有限责任公司(暂定)(以下称“目标公司”)以运营甲苯氯化项目(以下称

  所采用的工艺依托Nouryon(原AkzoNobel)技术及成套生产线,产品工艺先进、

  司的经营业绩产生不利影响,保荐机构对于本次对外投资暨关联交易事项无异议。www.444449a.com